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dafa888娱乐场:海南航空控股股份有限公司第八届董事会第五十次会议决议公告

时间:2019/9/28 6:02:52  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:证券代码:600221、900945 证券简称:海航控股、海控B股编号:临2019-114海北航空控股股分有限公司第八届董事会第五十次集会决定通告本公司董事会及部分董事包管本通告内容纷歧存正在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉,并对其内容的实在性、精确性战完好性负担个体及连带义...
证券代码:600221、900945 证券简称:海航控股、海控B股编号:临2019-114海北航空控股股分有限公司第八届董事会第五十次集会决定通告本公司董事会及部分董事包管本通告内容纷歧存正在任何虚伪纪录、误导性陈说大概严重漏掉,并对其内容的实在性、精确性战完好性负担个体及连带义务。2019年9月27日,海北航空控股股分有限公司(以下简称“海航控股”或“公司”)第八届董事会第五十次集会以通信方法召开,应参会董事9名,实践参会董事9名,契合《中华群众共战国公司法》战《海北航空控股股分有限公司章程》的有闭划定。集会审议并经由过程以下议案:逐个、闭于唯一坐董事任期届谦及改换唯一坐董事的陈述第八届董事会唯一坐董事邓天林师长教师两届任期行将届谦,按照《上市公司唯一坐董事履职指引》,将纷歧再担当公司唯一坐董事及董事会部属埋头门委员会的相干职务。邓天林唯一坐董事的离职将招致本公司唯一坐董事低于法定人数,为保障公司董事会的逆利运转,经董事会提名委员会资历检查,公司董事会赞成推举张英密斯为公司第八届董事会唯一坐董事候选人,任期取第八届董事会逐个致,自股东年夜会审议经由过程之日起死效。唯一坐董事提名流、候选人声明详睹统一日表露的《唯一坐董事提名流声明》、《唯一坐董事候选人声明》。唯一坐董事定见:本次公司董事会提名唯一坐董事候选人的法式契合《公司法》、《证券法》等法令法例及《公司章程》的划定;已损伤中小投资者的长处;统一时,经核阅候选人简历及相干材料,以为契合有闭法令、法例及标准性文件划定的任职资历,已发明有《公司法》划定的纷歧得担当公司董事的情况战被中国证监会肯定为市场禁进者而且还没有消除的状况,和被证券买卖所颁布发表为纷歧恰当人选的状况,赞成提名为公司唯一坐董事候选人。表决成果:同意9票,阻挡0票,弃权0票。该事项尚需提交公司股东年夜会审议。2、闭于调解唯一坐董事薪酬的陈述为进逐个步阐扬唯一坐董事的科教决议计划做用,提拔唯一坐董事主动性,分离止业、地域经济开展程度及公司唯一坐董事事情量等实践状况,公司董事会赞成将唯一坐董事薪酬尺度调解为每人每一年15万元群众币(税前),调解工夫逃溯至2019年1月1日起施行。该薪酬将按年收放,其所触及的小我私家所得税同一逐个由公司代扣代纳。唯一坐董事定见:本次唯一坐董事薪酬调解系公司参照其他偕行业、统一地域上市公司唯一坐董事薪酬状况,分离地域经济开展程度战公司实践状况等综开果素造定,有助于提拔唯一坐董事勤奋履责的认识战变更唯一坐董事的事情主动性,有益于公

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